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股票代碼:600763 SH
第九屆董事會第二次會議決議公告
2021-04-10 00:00:00

證券簡稱:通策醫療            證券代碼:600763          編號:臨 2021-011                通策醫療股份有限公司            第九屆董事會第二次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    一、董事會會議召開情況  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二次會議通知以電子郵件、電話等方式發出,會議于 2021 年 4 月 8 日在浙江省杭州市西湖區靈溪北路21 號合生國貿中心 5 號樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。  本次會議由公司董事長呂建明先生主持。會議應出席董事 7 人,實際出席 7 人, 公司監事以及公司高管列席本次會議,會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定,會議決議合法有效。    二、董事會會議審議情況  會議審議并通過以下議案:    1、審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年度報告》和《通策醫療股份有限公 司 2020 年度報告摘要》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2020 年度報告》和《通策醫療股份有限公司 2020 年度報告摘要》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。    2、審議通過《通策醫療股份有限公司 2021 年第一季度報告》和《通策醫療股份有限公司 2021 年第一季度報告正文》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2021 年第一季度報告》和《通策醫療股份有限公司 2021 年第一季度報告正文》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。    3、審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年董事會工作報告》;  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。    4、審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年度利潤分配方案》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2020 年度擬不進行利潤分配的公告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。    5、審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年度財務決算報告》;  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。    6、審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年度社會責任報告》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2020 年度社會責任報告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。    7、審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年度內部控制評價報告》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2020 年度內部控制評價報告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。    8、審議通過《通策醫療股份有限公司關于預計 2021 年度日常關聯交易的議案》;公司獨立董事事前審閱了該議案,一致同意提交董事會審議,并發表了事前認可意見和獨立意見。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于預計 2021 年度日常關聯交易的公告》。  表決結果:6 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案回避表決。    9、審議通過《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》;  公司擬繼續聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2021 年度財務和內部控制審計機構,聘期一年,包括對公司及子公司的審計。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。    10、審議通過《通策醫療股份有限公司關于召開 2020 年年度股東大會的議案》;公司決定召開 2020 年年度股東大會,具體會議地點、日期、議程及登記方式等另行通知。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  11、審議通過《通策醫療股份有限公司關于會計政策變更的議案》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于會計政策變更的公告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對  此外,公司董事會還聽取了《通策醫療股份有限公司獨立董事 2020 年度履職報告》和《通策醫療股份有限公司審計委員會 2020 年度履職報告》。  特此公告!                                              通策醫療股份有限公司董事會                                                          2021 年 4 月 10 日

第九屆董事會第二次會議決議公告.pdf


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